Операція Мідас: в офісі Деркача "відмили" $100 млн

Географія злочинної діяльності не мала меж – гроші могли видаватися і в Москві, і в Африці і в Північній Америці, зазнчили в НАБУ.

Учасники масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, яка отримала назву Мідас, легалізували через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача близько $100 млн. Про це повідомило НАБУ в понеділок, 10 листопада.

Вказано, що офісне приміщення, яке використовувалося як велика “пральня” і де здійснювався суворий облік і велась “чорна каса”, розташоване в самісінькому центрі Києва та належить членам родини Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

“Загалом через так звану “пральню” пройшло близько 100 млн доларів”, – йдеться у повідомленні.

При цьому гроші відмивалися через мережу компаній нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном.

“Окрема увага приділялася криптовалютам. Переважна кількість операцій, зокрема і видача готівки, здійснювалася за межами України. Наприклад, під час перебування представників органів державної влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях”, – розповіли у відомстві.

Вказано, що географія злочинної діяльності не мала меж – гроші могли видаватися і в Москві, і в Африці і в Північній Америці.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Нагадаємо, сьогодні вранці у НАБУ повідомили, що проводять операцію Мідас з викриття корупції в енергетиці. Учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на Енергоатом.

Основним напрямком діяльності зловмисників було систематичне отримання хабарів від контрагентів Енергоатому у розмірі до 15% від вартості контрактів. Наразі в офісі Енергоатома тривають обшуки.

Корупція в енергетиці: САП розслідує можливий витік даних